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福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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证券代码:600693证券简称:东百集团公告编号:Pro 2019-104

福建东柏集团有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

福建省东柏集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日在公司会议室会议室进行了现场交流,并召开了第九届董事会第二十八次会议。东柏大厦25楼。该通知已于2019年9月6日以书面形式发送。董事会应与9名董事一起出席会议,实际应与9名董事一起出席会议;公司监事,高级管理人员参加了会议。会议由公司董事长史文义先生主持。会议的召集,召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议并通过了以下动议:

1,《关于为天津兴建供应链管理有限公司提供担保的议案》(有关详细信息,请参阅当天的公告)

公司董事会审议并同意公司对平潭新中资产管理有限公司(以下简称“平潭新中”)的间接控制,以持有天津建筑供应链管理有限公司(以下简称“平潭新中”)。 20%股权的价值仅限于为天津银行3.3亿元人民币的银行借款提供股权质押担保。同时,董事会授权公司总裁处理与上述担保有关的具体事项。授权期限为自公司股东大会批准之日起至公司2019年年度股东大会之日。

该提案已获得公司所有独立董事的独立批准,并发表了独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

此提案仍需要提交公司的股东大会审议。

第二,《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》(有关会议通知,请参阅当天的公告)

鉴于董事会审议事项拟提交公司股东大会审议,公司董事会同意于2019年10月8日召开公司第三次临时股东大会。2019年审议相关事项。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

福建东白集团有限公司

2019年9月16日

(编辑:DF407)